O golpe foi descoberto após denúncias da população e ação do Serviço de Inteligência da polícia civil. Durante a vistoria no carro de Lauro, um VW/GOL, placa HBQ 8335, foi encontrado no interior do veículo um notebook, R$ 644, 00 reais em espécies, óculos, roupas, dois aparelhos de celulares, um cordão, um anel de metal, duas pulseira de metal, três CNHs portuguesa falsas (provavelmente de clientes de Lauro), um documento de uma moto e cheques no valor de R$ 580 reais.
Além c6 bank investimento - Company Profile and News do golpe que Lauro cometia, ele também usava carteira de identidade falsa, na carteira de identidade o acusado se chama, Valdeni Pereira dos Santos e na CNH ele se chama, Lauro Candeia Nascimento. Também foi encontrado no porta-luvas do carro de Lauro duas CNHs em nome do mesmo.