O empresário Roberto José Oliveira Santana, que também teve prisão preventiva decretada, é considerado, depois de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) não terem o encontrado em sua casa, no município de Lauro de Freitas.
Além caixa poupança internet banking - Company Profile and News dos dois, estão entre os denunciados o ex-prefeito da cidade, Ricardo Jasson Magalhães, o ex-secretário de Administração Luís Eduardo Pacheco Alves e a empresária Rafaela dos Santos Santana Hedjazi. Os denunciados responderão por formar associação criminosa para desvio de recursos públicos. As denúncias tiveram como base relatos da colaboração premiada, homologada pelo Tribunal de Justiça da Bahia, realizada ao MP por um dos acusados de envolvimento em um esquema fraudulento. De acordo com o MP, as fraudes causaram, somente com processos licitatórios irregulares para o fornecimento de bens de consumo com a empresa do colaborador, prejuízos superiores a R$ 2,7 milhões aos cofres públicos.