O grupo ainda adquiria bens, como veĆculos e imĆ³veis, sem declarar ao Fisco. Foram encontradas divergĆŖncias sobre valores pagos a tĆtulo de distribuiĆ§Ć£o de lucros e dividendos, movimentaƧƵes bancĆ”rias incompatĆveis com os rendimentos declarados, pagamentos elevados em espĆ©cie, alĆ©m das diversas variaƧƵes patrimoniais a descoberto. No decorrer da investigaĆ§Ć£o, foram identificados indĆcios de lavagem de capitais, falsidade ideolĆ³gica e associaĆ§Ć£o criminosa. ""As medidas judiciais cumpridas hoje pela PolĆcia Federal tĆŖm por finalidade buscar a responsabilizaĆ§Ć£o das pessoas fĆsicas e jurĆdicas ligadas ao grupo empresarial e possibilitar que Receita Federal se municie de elementos suficientes permitindo uma real avaliaĆ§Ć£o dos possĆveis tributos sonegados"", informou a PF. A Receita Federal divulgou que as investigaƧƵes inciaram em 2012 e foram aprofundadas a partir de 2014, com a parceria da PolĆcia Federal e do MinistĆ©rio PĆŗblico.
Bancos evoluĆ§Ć£o gamer - reclame aqui - Company Profile and News suspendem consignados a servidores de estados com problemas financeiros