Os policiais civis capixabas prenderam os dois acusados na cidade de Serra/ES e os trouxeram até Teixeira de Freitas para averiguações. Os acusados foram identificados como Jackson Castro Junior e José Arcézio Lira Mendes, ambos moradores de Teixeira de Freitas. Chegando em nossa cidade, os policiais foram até a delegacia e solicitaram o apoio do coordenador Dr. Marcos Vinicius. O delegado Marcus Vinicius designou uma equipe de investigadores, lideradas pelo delegado titular, Dr. Marco Antônio para dar suporte aos policiais capixabas nas diligências.
Segundo pokerstars jogadores americanos o delegado Wilis de Oliveira, o esquema funcionava da seguinte forma: A dupla pesquisava produtos de interesse através de classificados e iam até as lojas, geralmente na sexta-feira, e comprava os produtos com cheques avista. Como era fim de semana não podiam ser compensados. Nesse período, a dupla levava os produtos para fora do Espírito Santo e os cheques entravam sem fundos.