O grupo ainda adquiria bens, como veÃculos e imóveis, sem declarar ao Fisco. Foram encontradas divergências sobre valores pagos a tÃtulo de distribuição de lucros e dividendos, movimentações bancárias incompatÃveis com os rendimentos declarados, pagamentos elevados em espécie, além das diversas variações patrimoniais a descoberto. No decorrer da investigação, foram identificados indÃcios de lavagem de capitais, falsidade ideológica e associação criminosa. ""As medidas judiciais cumpridas hoje pela PolÃcia Federal têm por finalidade buscar a responsabilização das pessoas fÃsicas e jurÃdicas ligadas ao grupo empresarial e possibilitar que Receita Federal se municie de elementos suficientes permitindo uma real avaliação dos possÃveis tributos sonegados"", informou a PF. A Receita Federal divulgou que as investigações inciaram em 2012 e foram aprofundadas a partir de 2014, com a parceria da PolÃcia Federal e do Ministério Público.
Bancos O segredo do bacará no conjunto de jogos suspendem consignados a servidores de estados com problemas financeiros