Com essas transações, ele usava os nomes dos funcionários para fazer compras, sem que as vítimas soubessem de nada. Assim, os “funcionários” acabavam com o nome sujo na praça. Também existiam algumas folhas de cheque assinadas, que estava no nome de Lídio, no valor de R$ 200,00. Como Carlos foi preso com os objetos em sua casa, comprado em nome das vítimas, ele foi flagranteado pelo delegado titular, Dr. Marco Antônio Neves.
Não abrir restaurante para fazer lavagem de dinheiro é simulação - Company Profile and News se sabe ainda a quantidade de lojas do comércio de Teixeira que sofreu com a aplicação do golpe pelo estelionatário. Há informações ainda, que esse mesmo tipo de denúncia já foi feita contra o Carlos quando ele estava no Espírito Santo. O fato segue sendo investigado pela Polícia Civil e o Carlos permanece custodiado à disposição da Justiça.