Entre os investigados há uma servidora da Previdência do Estado da Bahia, que prestava assessoria ao grupo a partir de averiguações feitas nos sistemas da Previdência social. Foram cumpridos nove mandados de prisão preventiva e 12 doze de busca e apreensão. A ação contou com a participação de 59 policiais federais e seis servidores do Ministério da Previdência Social.
Corre caca níquel - Company Profile and News boatos em Itamaraju de que pessoas conhecidas da sociedade itamarajuense estariam envolvidas na fraude, A nossa reportagem ligou algumas vezes na Polícia Federal em Porto Seguro e não obteve informações, segundo a assessoria de comunicação da PF o processo corre em segredo de justiça.