Com isso fazia contas no nome de supostos funcionários, que eram fantasmas, também chamados de ‘laranjas’ nos crimes cometidos por ele. Carlos foi preso em sua residência e com ele foram encontrados os documentos dos ‘laranjas’ e alguns aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos, que ele comprou, usando os dados dos supostos funcionários. Havia também cartões de crédito de contas, que o próprio Carlos abriu no nome dos “funcionários”.
Carlos holdem manager ipoker - Company Profile and News confessou que assinou a carteira de trabalho de um dos envolvidos, a qual estava em sua posse. E dizia que o funcionário de nome Lídio Aleixo Costa estava a nove meses trabalhando e recebendo o calor de R$ 1500,00 pelo serviço de mecânico. Porém, o Lídio jamais trabalhou para Carlos, e também não recebeu nenhum salário. No entanto, foram comprados com o nome de Lídio (o laranja), uma geladeira duplex e um televisor tela plana de 50 polegadas. Havia na residência de Carlos todos os documentos que comprovam que ele abriu a firma e fazia essas contratações.